Poliţiştii din Bihor au finalizat cercetările într-un dosar de evaziune fiscală, 12 persoane fiind suspectate de evaziune fiscală şi complicitate la...
Un număr de 35 de suspecţi au fost audiaţi de poliţişti în urma percheziţiilor făcute, marţi, împreună cu inspectori fiscali germani, în dosarul de...
Poliţiştii din Bacău au făcut percheziţii pentru destructurarea unei grupări infracţionale organizate specializate în evaziune fiscală, prejudiciul fiind...
Doi bărbaţi suspectaţi într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu estimat la 1,3 milione de lei au fost reţinuţi, dosarul fiind instrumentat de...
Trei persoane au fost reţinute pentru 24 de ore, iar 4.000 de lei şi 3.600 de euro au fost ridicaţi în vederea confiscării, în urma percheziţiilor făcute...
Trei suspecţi au fost reţinuţi de către poliţiştii din judeţul Mureş, în urma celor 38 de percheziţii care au avut loc în 11 judeţe şi în...
Aproape o sută de percheziţii domiciliare au avut loc, marţi dimineaţă, în 12 judeţe, la suspecţi de evaziune fiscală şi spălare de bani, cu prejudiciu...
Poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate şi procurorii DIICOT din Sibiu au ridicat 1.000.000 de euro şi 180.000 de lei, în urma celor 25 de...
Un număr de 12 persoane au fost reţinute, miercuri, în urma percheziţiilor făcute în dosarul de evaziune fiscală cu prejudiciu de peste patru milioane de...
Douăsprezece persoane au fost arestate preventiv şi şapte au fost puse sub control judiciar, în dosarul de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 21...